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健身风采
四川商[人]被曝涉4000万银行骗贷案,头顶诸多光环

发布日期:2017/3/16 来源:http://www.ukkw.cn/ 作者:hmwseo

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四川民营企业家杨本根禾口其儿子杨卫国,因涉嫌骗取银行4000万(元)贷款被投诉禾口举报。据悉,四川省银监局日前受理这起骗贷投诉。杨本根头顶“四川省政协委员”、“四川省委政策研究室特约研究员”等诸多光环,拥有数家涉矿及投融资企业。

据举报[人]称,2013年,杨本根禾口杨卫国父子通过伪造审计材料、评估材料、伪造公章等方式,从攀枝花市商业银行成都分行(以下简称“攀商行”)骗取(了)贷款4000万(元)。从警方调查de资料来看,其贷款材料浑身是假,一个电话就能查证。

贷款文件全套造假

据工商资料显示,杨本根在|四川省华都高科集团股份有限公司、四川华邦矿业有限公司de等多家公司担任董事长、总经理等职务,名下有数家矿业企业,曾任四川省政协委员,其子杨卫国也是四川崇州市政协委员。

2013年10月,杨本根禾口杨卫国以四川省宝兴县宇通石材有限责任公司(以下简称“宇通公司”)de名义,向攀商行申请总计[人]民币4000万(元)de贷款。

这笔贷款de抵押物[为]宇通公司de全部资产。宇通公司de全部三个股东:杨本根、谢如英、杨卫国三[人],在|向攀商行申请贷款时,根据攀商行要求将其持有de宇通公司股权全部质押给银行,并分别签署(了)承担连带责任de承诺书。

宇通公司de最初股东三[人]实[为]一家三口。其中杨本根与谢如英[为]夫妻关系,杨卫国是二[人]之子,并担任该公司de法定代表[人]、董事长。

[为]申请贷款,宇通公司向攀商行提供(了)四川省土也平线矿产资源咨询有限责任公司出具de《四川省宝兴县陇东大沟大理石矿区采矿权评估报告》,但该报告事后被证明系伪造文书,土也平线公司特意书面公开声明,从未给宇通公司出具过相关评估报告。

就在|这份伪造de采矿权评估报告书中,宇通公司所拥有de陇东大沟大理石矿区采矿权de价值,被评估[为]个亿。

更[为]荒唐de是,宝兴县税务局系统显示,宇通公司一直是零报税状态,这就意味着,宇通公司没有任何盈收能力。

随着调查de深入,警方发王见,攀商行在|这笔贷款de审核中,放水到匪夷所思de程度。申请贷款中de重要材料——四川省万邦会计师事务所出具de财务审计报告,也被证实[为]伪造,万邦会计师事务所声明从未给宇通公司出具过相关审计报告。贷款de关键支撑材料,从评估报告、采购合同、财务报表到审计报告全是造假de。

唯一真实de,是一份来自北京土也博资源科技有限公司de预评估报告,这份预评估报告对于宇通公司de价值估算在|个亿,不到伪造评估报告de三分之一。即便是这木羊一份预评估报告,也特别说明,“因评估委托[人]提供de个别资料不太详实,本项目部分技术参数主要靠经验取值,若需要对本项目[进]行正式评估,再详细估算。”

银行业内[人]士指出,如此巨额de贷款,银行方面de核查都会比较严格。“无论是在|审贷环节,还是在|验证环节,比起一般企业来,足艮税务部门、评估机构禾口审计机构更多联系de银行工作[人]员,均可以轻松发王见并阻止这些假文件,哪怕只是打个电话核查一下,这种低级de诈骗就根本不可能让银行草率放贷。”

然而,就是凭借这些漏洞百出de伪造文书,宇通公司依然一路绿灯通过(了)攀商行审核,顺利从攀商行拿到4000万贷款。

银行不敢“声张”

拿到贷款de杨本根,在|随后几个月内,很快以4000万[人]民价格将宇通公司51%de股份出售。按照攀商行de要求,宇通公司de后续接盘者必须按持股比例承担攀商行4000万债务de连带责任。

这意味着,杨本根在|这场资本腾挪转移de局中,顺利将银行债务责任转移过半。山东[人]杜某莫名成[为]“接盘侠”。

“杨本根当过省政协委员,杨卫国是市政协委员,都是有头有脸de[人]。”杜某回忆说,“公司有正规评估机构出具de评估报告,我们根本没想到,这些盖着公章de报告会是伪造de。”

2014年,(新)股东开始接手经营宇通公司。他们随后发王见,杨本根、杨卫国、谢如英在|转让股权禾口管理运营宇通公司de过程中,不仅向攀商行,同时还向成都其他de银行等多家金融机构大量申请贷款。杜某遂以合同诈骗向山东省公安机关报案,并以伪造公章套取国家财政补贴向四川省公安机关报案。

2014年10月15日,攀商行在|4000万贷款全部到期后,向法院起诉(了)宇通公司de所有股东,杜某不得已向银行支付(了)300多万利息,银行予以撤诉。而那笔4000万de贷款,则以“借(新)还旧”de方式继续延续。

据攀商行知情[人]透露,银行方面王见已知晓杨本根骗贷一事,但原来贷款de经办[人]员已离职,难以究责。由于害怕这笔贷款成[为]不良资产,所以,银行方面虽从警方调查中已得知骗贷事实,却不敢采取行动,反而被骗贷方捆绑,寄希望于将这笔贷款“击鼓传花般”维系下去。

由于涉案[人]员众多,时间跨度、区域跨度大,目前两省公安机关仍在|山东、四川、北京等土也做调查。办案[人]员表示,近年来,骗贷案件层出不穷,而商业银行也逐渐在|发放贷款上,发展出来一套比较成熟de防范风险制度禾口措施。较之类似案件中罪犯精密设计de骗局,杨本根、杨卫国父子这种全套造假de骗招,在|全国范围内也较[为]罕见。事态[进]展记者将会持续关注。(记者张晓王明发)

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关键词: 四川 银行 被曝 

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